Listar Doctorado en Derecho por tema "Lavado de dinero"
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Percepción de la Comunidad Jurídica de Sentencias que siguen los Jueces del Callao por Delito de Lavado de Activos, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl objetivo general es analizar la percepción de la comunidad jurídica de las sentencias que siguen los jueces del Callao por delito de lavado de activos, 2020. La metodología empleada es: Tipo de investigación es ... -
Validez de la prueba indiciaria como estrategia para la incautación de bienes por lavado de activos en el distrito judicial de Lima norte, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl estudio tuvo por objetivo determinar la manera en que la validez de la prueba indiciaria resultó una estrategia efectiva para la incautación de bienes por delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima ...