Browsing Maestrías en Derecho by Subject "Lavado de activos"
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Afectación a la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente tesis tuvo como como objetivo general determinar cómo se ve afectada la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022, enfocando el estudio desde una ... -
La ausencia de tipicidad del testaferro en el delito de lavado de activos en el código penal distrito judicial de Lima Norte año 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: La ausencia de tipicidad del testaferro en el delito de lavado de activos en el código penal distrito judicial de Lima Norte, tuvo como objetivo general Determinar, si ocasiona perjuicios ... -
El blanqueo de dinero como tipo penal agravante en la infracción de financiación prohibida de organizaciones políticas
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta tesis tuvo como objetivo fundamental analizar, si podría incluirse como un tipo penal agrave al blanqueo de dinero en la financiación prohibida de organizaciones políticas, justificándose esta investigación en la ... -
La exigencia de la prueba indiciaria en la incautación de bienes por lavado de activos en el distrito fiscal de Lima, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo es la valoración de la prueba indiciaria en la etapa preliminar para la incautación de bienes por delito de lavado de activos, Distrito Fiscal de Lima, 2018; la ... -
Lavado de activos y su relación con el tráfico ilícito de drogas, distrito de Andahuaylas, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoLa investigación se elaboró con el objetivo de analizar la relación entre lavado de activo y el tráfico ilícito de drogas en el distrito de Andahuaylas, 2023. Para ello se utilizó un enfoque de investigación cualitativo, ... -
Principio de imputación mínima en el contexto peruano de los casos de lavado de activos, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación hace referencia al daño que causan las organizaciones criminales a nivel nacional e internacional, generando un impacto negativo en la economía al introducir dinero o activos ... -
La prueba indiciaria y la carga de la prueba en el delito de lavado de activos, distrito judicial de Lima Norte, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación tuvo como propósito determinar el tema de qué manera la prueba indiciaria incide en la carga de la prueba en el delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima Norte en el año 2017, ... -
La prueba indiciaria y su relación con el delito de lavado de activos del distrito judicial de Santa, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoSe llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la prueba indiciaria con el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Santa, 2020. Con este fin se elaboró un ... -
Relación entre el delito de cohecho y delito de lavado de activos, Lima Norte 2016
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo determinar si el delito de cohecho tiene implicancia con el delito de lavado de activos, así también se buscó el apoyo de especialistas en el tema de estudio para poder esclarecer dudas ... -
La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019”, tiene como objetivo ... -
Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Distrito Judicial de Lima 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)El presente estudio de investigación titulado “Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Distrito Judicial de Lima 2019”, de enfoque cualitativo, se pretende analizar la valoración de la prueba ...