Nueva modalidad del delito de lavado de activos: la canibalización financiera
Date
2020Metadata
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La presente investigación se desarrolla con los criterios del delito de lavado de
activos, que enlaza una nueva modalidad delictiva denominada la canibalización
financiera, esta establece una estructura en el tiempo bajo la aplicación de los
instrumentos financieros, que tiene como finalidad cercenar, mutar y redimensionar
los recursos; y, bienes patrimoniales del sistema económico. Esta actividad ilícita
posee una conducta dolosa; ya que adquiere un incremento similar al de su
especie. En ese contexto, la canibalización financiera conserva un activo fijo que le
permite mutar o trasmutar el bien que ha ingresado al torrente financiero, sea de
dudosa procedencia que atribuya una actitud lícita, producto del ejercicio del fondo
de maniobra en la bolsa de valores. Posee una familiaridad directa e indirecta con
el lavado de activos, esta custodia el dinero que le permite obtener un poder sobre
la ganancia, que es resultado de una conducta dolosa que propicia el desequilibrio
financiero en el derecho público. Esta modalidad afecta y contrarresta la
administración pública, situándose como ilegitimo poder económico y financiero en
el sector público o privado. De manera que, el sistema financiero tiene como libertad
condicionar aquellas actividades que generen un retraso y un desbalance en la
riqueza del sistema bancario. Se denomina como actividad de ganancia aquel valor
dinerario; que permita la restricción del control de la unidad de inteligencia
financiera, que es aquella unidad especializada en determinar, ejecutar el uso de
operaciones prohibidas.
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- Lima Este [971]