La omisión de comunicar operaciones sospechosas vinculadas al delito de lavado de activos frente a la responsabilidad penal del Notario
Date
2019Metadata
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El presente estudio tiene como finalidad analizar si la omisión del delito de comunicar
operaciones sospechas vinculadas al delito de lavado de activos incide en la
responsabilidad penal del notario, para ello se abordará los conceptos del delito de lavado
de activos, la función notarial, así como también la importante labor que el estado le exige
al Notario en la aplicación de un sistema de prevención de Lavado de Activos.
Esta investigación busca afianzar criterios para una adecuada regulación y tipificación del
artículo 5º del Decreto Legislativo 1106 teniendo en cuenta muchos aspectos que hacen
que esta normativa no está regulada adecuadamente, para ello, el estudio se desarrollará
en base a antecedentes de trabajos de investigación en otras legislaciones, jurisprudencias
y doctrina, así también se utilizara los comentarios de los especialistas, que nos permitirán
tener una idea clara para poder determinar si dicha omisión debería afectar la
responsabilidad penal del notario aplicando correctamente la metodología idónea de la
investigación y en base a ello mejorar y proponer alternativas y soluciones que no
vulneren principios ni derechos constitucionales.
Collections
- Lima Norte [3898]