Gestión de riesgo de lavado de activos y el comportamiento financiero del Banco de la Nación, 2017
Date
2017Metadata
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El objetivo de la investigación presentada y titulada “Gestión de Riesgos de
Lavado de Activos y el Comportamiento Financiero del Banco de la Nación “tuvo
como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión en el
reglamento que permita la detección oportuna y reporte de operaciones
sospechosas, con el objetivo de evitar ser utilizadas en el proceso de esconder,
disfrazar el origen y adquisición de bienes muebles o inmueble entre otros, que
son producto de una actividad ilícita para hacerla aparentar legitima tomando en
cuenta las políticas del Banco de la Nación
La tesis se encuentra fundamentada en el enfoque cuantitativo, de diseño no
experimental descriptivo-correlacional. La población la conforman los trabajadores
del banco de la macro región Lima, siendo la población de 1637. Luego de
determinar el tamaño de la muestra y por la técnica de muestreo NoProbabilístico, el número de estos asciende a 125 colaboradores. La información
recabada de los elementos muéstrales se realizó a través de la encuesta que es
la técnica y el cuestionario para cada variable que son los instrumentos. Los
instrumentos resultaron válidos en su contenido bajo opinión de expertos, y
confiables donde el índice de fiabilidad fue superior al valor teórico establecido
para instrumentos que miden percepciones y expectativas. Dentro de sus
principales conclusiones tenemos que existe una relación positiva y alta (Rho de
Spearman = 0,748) Por tanto, la hipótesis general ha sido corroborada.
En la investigación se siguió el procedimiento metodológico establecido por
la Universidad, se aplicó un instrumento (encuesta) y se procesó la información
obtenida, la misma que nos permitió demostrar nuestras hipótesis y confirmar que
efectivamente existen muchos factores como los antes enunciados que influyen
en el control de operaciones y actividades relacionadas a la gestión riesgo de
lavado de activos y los controles que impiden su propagación en el banco.
Collections
- Lima Norte [7207]
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